14 Nov 2018 00:00:00 AM Последние новости
Что уже создано на ZH Cash?Презентация компании BriastormCеть ZeroHour достигла 140 активных кошельковВажные новости о торгах на zh.exchangeЧто такое ZeroHour?Закончено тестирование сети ZH CashЦентрализованная служба поддержкиЗнакомьтесь — CryptobrokerОчень важная новостьЗапуск биржи платформы ZeroHourПодключен Алгоритм X11 в майнинг-пуле ZHcashНовые советники BriastormСтатья о Briastorm на портале Bitcoinnews.ruСегодня произошел фактический запуск BrokerCoin (BC) на базе собственной платформы ZHCashBriaCoin добавлен в BlockfolioОткрытие майнинг-пула на ZHcashBriacoin теперь размещен на CoinMarketCapCryptonization: Вся правда о криптовалютеПолучайте доход от нод ZHcashИнтервью Батырбека Умарова о перспективах технологии блокчейн в КазахстанеПеревод статьи о регулировании ICO: Операции с цифровыми активами: когда Howey встретил GaryЦена токена и сроки реализацииBriastorm Pre-ICO. Уже продано 12% от планируемого объемаBriacoin теперь размещен на Bitscreener.com Партнерская программа BriastormПополняйте кабинет с помощью BriacoinЗнакомьтесь: CRM-система от BriastormКак регулируют ICO в США и Канаде?Разоблачение Реального Картеля в BitcoinICO против венчурных инвестиций. Кто больше?Cryptonization 2018 в Алматы7 шагов оценки команды ICO-проекта22 мая 2018 года Госдума РФ приняла закон «О цифровых финансовых активах» в первом чтенииЧем блокчейн полезен в CPS-сетях?Теперь вы можете свободно инвестировать в BriastormBriacoin теперь размещен на Bitgur. comУбираем ALT токен из маркетинга! Внимание! Запуск нового продукта Briastorm — Брокер криптовалют (БЕТА версия)С 1 июня появится партнерская программа на Cryptobroker Briastorm.Выход версии кошелька для UNIX/LINUXОфициальное сообщение от компании BriastormBriacoin разместили на международной платформе!Переход блокчейн сети Briacoin на PoS ver.3 и выход новой версии кошелькаС чего начался год у партнеров компании BRIASTORMНовости от разработчиков Briastorm Blockchain / Январь - Март 2018г.BRIASTORM на бизнес-форуме "Трансформация 2. Выход за рубеж"Команда BRIASTORM на бизнес форуме в ПитереBlockchainKZ AWARDS 2017Брокер криптовалют Briastorm - надежный инструмент для инвестицийBRIASTORM BLOCKCHAIN MEETUP 2017 - 10 ДЕКАБРЯ, 2017 / ЕКАТЕРИНБУРГАктобе (Казахстан) - открытие представительства Briastorm LtdBlockchain Meetup - Конференция в АстанеО BRIA корпорации Старт портала

Разоблачение Реального Картеля в Bitcoin

Разоблачение Реального Картеля в Bitcoin

Дисклеймер: рассматривайте все, что вы прочитаете далее, как мое мнение, которое было сформировано на основании личных наблюдений и исследований. Это всего лишь ассоциации и связи, которые я нашел, все выводы и инсинуации основаны на дедуктивном рассуждении, которое я использовал. Лица, упомянутые в этой статье, анализируются исключительно в роли «общественных деятелей», а не в роли частных граждан с раскрытием их личных или физических атрибутов. Никакая критика лиц, названных в этой статье, не проводится за пределами определенного объема исследования.

Введение

Bitfinex, Tether, Kraken, Barry Silbert (владелец DCG), Roger Ver, Erik Voorhees + CME и многие другие игроки на рынке, видимо связаны друг с другом и причастны к различным рыночным манипуляциям. Кроме того, Poloniex, CoinDesk и другие игроки, по-видимому, также косвенно причастны.

Я осознаю какие последствия могут быть после публикации этого материала. Я собираюсь разбить весь этот пост на несколько основных вещей. Это не просто акцент на Tether, хотя он и является частью этого. Tether просто находится в корне проблемы. Сама проблема в системнее и намного шире. Таким образом, даже исключение Tether не решит всех проблем.

Некоторые люди могут назвать это «FUD». На это я отвечаю - если технология действительно революционная и меняющая жизнь, то она будет существовать всегда, так же как существовал доллар, несмотря на многочисленные войны, кровопролитие, преступления, зло, отмывание и страдания, которые были увековечены в его руках.

Итак, возможно, главный урок состоит в том, что мы, как люди, можем изменить природу денег. Но деньги никогда не изменят природу человека.

Данный пост будет разделен на ряд  «разоблачений», всего их будет 11.

Разоблачение №1 Tether и Bitfinex находятся под управлением одних и тех же людей

Tether и Bitfinex управляются одним и тем же человеком/людьми/коллективом. Данная информация была обнародована Paradise Papers в конце 2017 года.

Paradise Papers Reveal Bitfinex's Giancarlo Devasini and Philip Potter Established Tether in 2014

Bitfinex's Giancarlo Devasini and Philip Potter has been named in the Paradise Papers - an enormous data leak…news.bitcoin.com

Как видно из заголовка статьи, Phil Potter и Giancarlo Devasini, оба числящиеся в качестве руководителей Bitfinex, также числятся в исполнительной структуре Tether.

Зашел на сайт ICIJ, чтобы убедиться и они на самом деле там размещены.

Это связи, которые они отрицали ранее по понятным причинам. Вы, наверное, знаете из работ Bitfinex'ed (https://medium.com/@bitfinexed), что данные связи подразумевались основываясь на том, что Bitfinex был основным трейдером токенов Tether (и до сих пор есть).

Разоблачение №2 Tether скорее всего используется для манипуляции (PUMP) USDT/Altcoin пар, а не Bitcoin.

Многие думают, что Tether используется для пампа Bitcoin. Напротив, я считаю, что модель для этого изменилась после принятия CME (выпуск фьючерсов в декабре). Вместо того, чтобы пампить Bitcoin, я считаю, что они решили пампить все другие торгуемые пары USDT. Я показал связь между сроками казначейских переводов Tether и смешными пампами случайных монет, которые происходили с декабря.

Я твердо убежден в том, что различные долларовые торгуемые пары, такие как $ XRP, $ NEO, $ LTC, $ EOS и несколько других, были пропамплены для приобретения большего количества Bitcoin. Как только Bitcoin были приобретены, Tether использовали Bitcoin для продажи OTC (внебиржевой /не в обменнике/лицам напрямую).

Или, может быть, они просто продавали Bitcoin непосредственно на биржах после накопления, и это потенциально может объяснить, почему цена BTC впоследствии стала падать с декабря.

Вот статья, в которой я полностью это рассматриваю:

Tether/Bitcoin Manipulation And It’s Relationship With BTC Futures

— — — — — — — — Tether/Bitcoin Manipulation Expose — — — — — — —medium.com

Это может объяснять определенный рост цен BTC после казначейских переводов, поскольку вместо того, чтобы продавать BTC за USD / USDT, инвесторы будут продавать его за $ XRP или любую другую монету, которую они пампят. Таким образом, общее количество BTC, доступное на стороне продажи в паре с USD / USDT на биржах, будет сведено к минимуму, и основной принцип спроса и предложения говорит нам, что при снижении предложения цена будет расти.

Однако я могу быть совершенно неправ. Учитывая характер распределенных регистров и обменов, практически невозможно отслеживать движение валюты, как только она попадает на биржу, и биржи не делают все возможное, чтобы обеспечить бОльшую прозрачность их торговой деятельности.

Разоблачение №3  —  Самую большую ошибку, которую когда-либо сделали Bitfinex+Tether Ever Made это попросили клиентов внести Евро на аккаунт в Shell Bank(*банки, имеющие банковскую лицензию к-л государства, но физически там не присутствующие и не имеющие права присутствовать).

Это критическая ошибка, которая позволила таким журналистам, как я проследить весь путь до самых глубин это кроличьей норы.

Эта статья очень важна

Bitfinex Reveals a New Polish Bank Account Under a Panama Registered Company

Bitcoin's biggest exchange, Bitfinex, which currently handles around half a billion in bitcoin trading volumes, has…www.trustnodes.com

Эта статья была написана в ноябре 2017. В то время она не получила должного внимания, но мне кажется по нескольким причинам она невероятно важна сейчас.

Заголовок этой статьи: «Bitfinex раскрывает новый банковский счет в Польше под зарегистрированной компанией в Панаме».

Эта статья была выпущена в то время, когда было много слухов о банковской деятельности Bitfinex, потому что Wells Fargo расторгла свои отношения с ними примерно в середине 2017 года.

Вот статья об этом от New York Times

Warning Signs About Another Giant Bitcoin Exchange

SAN FRANCISCO - As the price of Bitcoin has soared, the virtual currency has edged toward the mainstream. Square, the…www.nytimes.com

Разоблачение №3 — Tether это фальшивка, неоспоримо

По моему мнению, это то, что на данный момент действительно не подлежит сомнению, но в сообществе все еще есть скептики. Поэтому я надеюсь, что данный раздел «Разоблачение» станет убедительным аргументом в пользу того, почему Tether является фиктивным и соответственно Bitfinex тоже.

Таким образом, после того, как партнерские отношения с Bitfinex были срочно расторгнуты Уэллсом Фарго (Wells Fargo) (у нас по-прежнему нет конкретной причины от самого банка), основным беспокойством сообщества и, по-видимому, также Bitfinex,  было то, сможет ли Bitfinex продолжать заниматься бизнесом и, самое главное, будет ли Tethers продолжать выпускаться.

Вся эта сага началась в марте 2017 года, когда стало известно о том, что Wells Fargo прекращает любые банковские соглашения с компанией, Bitfinex, оставляя свои счета по существу замороженными.

В апреле 2017 года Bitfinex решила выступить с ответным иском против Wells Fargo:

Источник: https://www.scribd.com/document/344831470/1-main

Стоит отметить, что в этой жалобе против Wells Fargo было заявлено: «Приостановление Уэллсом Фарго долларовых денежных переводов США также мешает способностям истцов вести бизнес, например, их возможностям платить сотрудникам и поставщикам».

Таким образом, по словам самого Bitfinex, это действие Wells Fargo существенно подорвало их способность оставаться платежеспособными.

Что еще более интересно, так это то, что они определили «стороны» в этом случае таким образом, что изобразило Tether как единицу, которая работала независимо от iFinex (материнская компания Bitfinex), что не обязательно неверно (два человека могут владеть двумя разными, несвязанными компаниями), но это сильно граничит с нечестностью и, возможно, даже с лжесвидетельством, из-за неспособности точно выявить очевидные связи между двумя компаниями.

Перевод текста, выделенного зеленым: 7. BFXNA Inc и  BFXWW Inc, дочерние компании iFinex, зарегистрированные на Британских Виргинских островах. BFXNA заключает контракты с клиентами из США, которые используют платформу виртуальной валюты iFinex, в то время как BFXWW заключает контракты с клиентами, не из США. iFinex, BFXNA и BFXWW (в совокупности «Bitfinex») работают во всем мире, а их начальные банковские отношения на Тайване.
8. Tether - частная финансовая компания, которая управляет платформой чтобы
хранить, отправлять и совершать покупки с помощью цифровых токенов, называемых tethers, которые поддерживаются долларами на депозит от клиентов. Tether зарегистрирован в Гонконге и имеет офисы в Тайване.

Это совпадает с данным разоблачением наблюдательным пользователем Twitter несколько месяцев назад:

https://twitter.com/ArmandBouillet/status/931938870718951424/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fmedia%2Fea86df19c648690f96434942797823d6%3FpostId%3D65b56a7a00a2

Как мы все знаем, Bitfinex в конечном итоге отозвал свой иск против Wells Fargo.

На мой взгляд, это не было «неожиданным» решением, и причина, стоящая за этим, вероятно, та же самая, по которой они так и не начали судебный процесс против пользователя Bitfinex'ed, которому они также публично угрожали подать в суд несколько месяцев назад — процесс дискавери.

В Соединенных Штатах всякий раз, когда один субъект пытается подать в суд на другого, по какой-либо причине есть нечто, называемое «дискавери». Это процесс, при котором любые и все соответствующие документы / банковские записи / заявления / транзакции / налоговые декларации / информация о компании / и даже личная корреспонденция, такая как электронные письма или текстовые сообщения, должны быть переданы адвокату противной стороны (юридическая команда другой стороны) для того чтобы они могли создать убедительную защиту / нападение.

Как вы можете себе представить, если ваш бизнес не работает честно, результаты такого процесса будут, по меньшей мере, разрушительными.

Давайте перепрыгнем через несколько месяцев к августу 2017 года.

Source: https://hackernoon.com/the-curious-tale-of-tethers-6b0031eead87

 

В приведенной выше выдержке, которая была опубликована 7 августа 2017 года Bitfinex'edin Hackernoon, проблема, поставленная публичным отзывом банковской поддержки Wells Fargo, была хорошо отражена
В заявлении «Tether [компания] заявляет, что поставка tethers  [токенов USDT] не будет увеличиваться до тех пор, пока их банковская проблема не будет решена ...» подтверждается данным архивированным пресс-релизом от компании.

Source: http://archive.is/6DDZS#selection-717.0-717.235

Tether, онлайн цифровой токен, который утверждал, что каждый выданный токен поддержан фактическим долларом США в резерве, с целью сохранения его «привязки», которая была в серьезной опасности потери всей своей ценности, учитывая тот факт, что ситуация в небанковском секторе не позволяют компании больше принимать денежные переводы фиат в обмен на Tethers.

Как если бы все не могло стать хуже, обе компании, Tether и Bitfinex, были потрясены повесткой в декабре (фактические новости были выпущены 30 января Bloomberg):

U.S. Regulators Subpoena Crypto Exchange Bitfinex, Tether

U.S. regulators are scrutinizing one of the world's largest cryptocurrency exchanges as questions mount over a digital…www.bloomberg.com

Выдержка из статьи

Перевод выдержки из статьи: Регулирующие органы США рассматривают одну из крупнейших в мире биржу криптовалют, поскольку возникают вопросы в связи с цифровым токеном, связанным с теми, кто его поддерживает.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами в США отправила повестку в суд 6 декабря на виртуально валютную площадку«Bitfinex and Tether», компанию, которая выпускает широко продаваемую монету и утверждает, что она привязана к доллару, по словам человека, знакомого с этим вопросом, который попросил не раскрывать его личность, обсуждая личную информацию. Фирмы имеют одного и того же главного исполнительного директора.

Таким образом, это создало ситуацию, где Bitfinex + Tether по существу потеряли все законные банковские партнерские отношения и попали под федеральный контроль на срок примерно в 7 месяцев. Покупки Tether были закрыты для широкой публики почти на полный календарный год на сегодня на дату написания этой статьи, и Bitfinex только недавно открыл свой веб-сайт, чтобы снова принимать новые валютные счета (который был спонтанно закрыт 21 декабря - странные сроки, правда?).

Тем не менее, несмотря на это, Tether напечатал еще 2 миллиарда долларов в токенах только за последний год и утверждает, что каждый из этих токенов подкрепляется настоящими долларами США, 1: 1.

Это несмотря на то, что компания не имеет поддающейся проверке формы дохода, опубликованных аудитов или любых других форм бухгалтерского учета / отчетов / документов / финансовых отчетов, которые могли бы придать уверенность в достоверности того, что эти токены подкреплены 1: 1 с США долларами.

К счастью, для тех, у кого были проблемы с отслеживанием распечаток казначейства, Paste Magazine проделал феноменальную работу в обширной статье, опубликованной недавно в саге.

A Primer on The Bitfinex and Tether Subpoenas That Rocked the Cryptocurrency Markets

To those of us already plugged into the cryptocurrency world, yesterday's news was anything but a surprise. Bloomberg…www.pastemagazine.com

[Стоит отметить, что с момента создания статьи Paste Magazine было напечатано несколько сотен миллионов токенов Tether]

Следующие выдержки из статьи PasteMagazine


К «этому месяцу» автор ссылается на январь 2018 года, когда статья была изначально опубликована.

Выделенное: они напечатали около 600 млн долларов Tethers за два дня до того, как вышли новости о повестке.

Мне кажется, картинки говорят сами за себя.

Разоблачение IV — Самую большую ошибку, которую когда-либо сделали Bitfinex+Tether Ever Made это попросили клиентов внести Евро на аккаунт в Shell Bank(*банки, имеющие банковскую лицензию к-л государства, но физически там не присутствующие и не имеющие права присутствовать).

Это критическая ошибка, которая позволила таким журналистам, как я проследить весь путь до самых глубин это кроличьей норы.

Эта статья очень важна

Bitfinex Reveals a New Polish Bank Account Under a Panama Registered Company

Bitcoin’s biggest exchange, Bitfinex, which currently handles around half a billion in bitcoin trading volumes, has…www.trustnodes.com

Эта статья была написана в ноябре 2017. В то время она не получила должного внимания, но мне кажется по нескольким причинам она невероятно важна сейчас.

Заголовок этой статьи: «Bitfinex раскрывает новый банковский счет в Польше под зарегистрированной компанией в Панаме».

Bitfinex Reveals a New Polish Bank Account Under a Panama Registered Company

Bitcoin's biggest exchange, Bitfinex, which currently handles around half a billion in bitcoin trading volumes, has…www.trustnodes.com

(поверьте мне, это важно, что пипец).

Эта статья была выпущена в то время, когда было много слухов о банковской деятельности Bitfinex, потому что Wells Fargo расторгла свои отношения с ними примерно в середине 2017 года.

Это утверждение в статье является самым важным, на мой взгляд.

В нем говорится,

«Самый большой Биткоин обменник—Bitfinex, который в настоящее время обрабатывает около полумиллиарда в объемах Bitcoin-трейдинга, запустил торговую пару евро после того, как, казалось бы, обеспечил банковский счет в Bank Spoldzielczy w Skierniewicach, который переводится как Кооперативный Банк в Скерневице».

Это будет иметь решающее значение для подкрепления всей этой истории и отображения того, как определенные персонажи здесь связаны.

Вы можете ясно видеть здесь название «CRYPTO SP.ZO.O» , рядом с «Account Name». Это форма депозита Bitfinex с конца 2017 года для тех, кто хотел внести депозит в евро.


Выше приведен скриншот из этой статьи, в которой показаны банковские реквизиты для счета этого shell банка..

Мы видим, что учетная запись, на которую Bitfinex пытался получить платежи, называлась «CRYPTO SP. ZO.O.O '.

Этот банковский счет также был связан с обменником Cex.io.


Обратите внимание, что здесь также CryptoCapital.

Для любопытных, я пошел вперед и купил всю информацию о компании с польского сайта, который объединяет информацию о публичных компаниях (это зарегистрированная LLC там).
Для тех, кто хочет реально просмотреть эту информацию, вместо того, чтобы читать скриншоты:

CRYPTO SP. Z OO, MICHAŁOWICE - A Report Prepared by InfoVeriti

Przedmiot działalności Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy: 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE…www.scribd.com


Информация также доступна здесь (она по-польски, поэтому Google Translate вам в помощь): http://www.krs-online.com.pl/msig-5075-310698.html

Поскольку там много информации для анализа, я выделил вещи, которые, как я считаю, заслуживают наибольшего здесь внимания

На этом скриншоте мы видим, что Иван Мануэль Молина Ли возглавляет эту компанию Crypto SP ZO O (SP ZO O = LLC на польском языке).
Мы также видим, что Crypto Capital Corp. владеет 99% компании и что они приобрели ее по цене PLN 4 950,00

Таким образом, исходя из обменного курса валюты на момент написания этой статьи (и вы можете видеть из графика справа, это было довольно последовательно в течение многих лет), 99% этой компании было куплено за $1,368.87, что примерно соответствует стоимости 12-летнего лимонадного киоска во время летней засухи.

А это где находится “штаб-квартира” компании

Итак, эта компания базируется в небольшой деревне с населением около 15 000 человек где-то в Польше.


Итак, эта компания базируется в небольшой деревне с населением около 15 000 человек где-то в Польше, общая стоимость которой составляет около 1 400 долларов США и принадлежит панамскому парню с канадским гражданством, которому принадлежит множество других shell компаний.

И это то, к чему Bitfinex, один из крупнейших в мире криптообменников с ежедневным объемом транзакций в миллиарды долларов, направлял своих клиентов.

Итак, давайте резюмируем:

а. Мы знаем, что у Bitfinex банковский счет в Польше, на который они направляли клиентов,

б. Мы знаем, что банковский счет принадлежит shell компании CRYPTO SP. ZO.O.O '(или немного отличающийся вариант с периодом в другом месте)

c. Мы знаем, что этот банк был создан специально для целей торговли пары с EURO.

д. Мы знаем, что Иван Мануэль Молина Ли является владельцем этой shell компании Crypto Capital Corp., а Crypto Capital Corp владеет 99% акций Crypto SP ZO O. Таким образом, по сути, Crypto SP ZO O = Crypto Capital Corp (но не наоборот, это не преобразуется, как математика).

e. Практически нет информации ни о компании, ни о людях, работающих в этих компаниях, за исключением того факта, что у них есть множество других shell компаний.

f. Люди / биржи / организации редко используют shell компании для законных целей. И под словом редко, я имею в виду почти никогда.

Кто, черт возьми, Crypto Capital Corp?

Вы знаете, что компания, про которую я продолжаю говорить, владеет 99% shell-счета Bitfinex в Польше?
Я проверил сайт https://cryptocapital.co (это компания Crypto Capital Corp). Если вы посетите этот сайт и прокрутите страницу вниз, вот что вы увидите:

Внизу страницы https://bitcore.co

Вы можете видеть, что Bitfinex четко указан как один из 5 обменников, с которыми они работают. Таким образом, CEX, другая компания, которая была связана с этим shell банковским счетом в статье Trustnodes. Итак, это 2/5 компаний, которые мы точно связали с этим shell-банковским счетом, которые, случайно оказались на веб-сайте CryptoCapital.

Либо это самое сумасшедшее совпадение всех времен, либо мы обнаружили связь, которую, по-видимому, Bitfinex по какой-то причине хотел скрыть.

Edit/Update:Crypto SP ZO.O была основана в сентябре 2016 года. Нет никаких финансовых отчетов от компании, поскольку они никогда их не подавали. Они продали 99% своих акций CryptoCapital за 9000 PLN, что составляет примерно 1,7 тысячи долларов. В городе / районе, в котором находится банковский счет, проживает примерно 10 тыс. - 15 тыс.жителей, что квалифицирует его, как небольшую деревню. Эта информация была установлена выше в статье.

Реальная фотография области, в которой зарегистрирована эта учетная запись. Источник:https://mapio.net/a/94948632/

Разоблачения №5 — Bitfinex мог бы очень легко  быть уличен в отмывании денег при ближайшем польском рейде.  

Помните информацию о польском рейде, которая появилась недавно в апреле? Может быть, нет, потому что немногие публикации освещали это по какой-то причине


Если не помните, вот ссылка:

Теперь я понимаю. Вы увидите “Unconfirmed”(не подтверждено) в названии, и сразу же сработают ваши «Это может быть чушь» радары, и это правильно, но я думаю, что эта история стоит рассмотрения.

 

Это было на самом деле тем, что было доведено до моего внимания моим хорошим другом за пару дней до того, как история попала в CoinTelegraph (это было единственное крупное издание новостей, в котором упоминалось об этом. Остальные просто говорили о последствиях того, что происходило.)  

Мой хороший друг разместил здесь этот твит:

https://twitter.com/CasPiancey/status/982827904563273728?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fmedia%2F415ccea5138c21666b09017bdce21dc6%3FpostId%3D65b56a7a00a2

Он упоминает Bitfinex по имени, но статьи здесь нет (не беспокойтесь, это не разрушает эту связь. Объясню)

Эта статья написана также на польском.  Чтобы быть полностью честным с вами, когда она была сначала отправлена мне, я изначально отказался от нее как от нечто такого, что может быть дерьмом или даже полностью сфабрикованным. У людей сумасшедшие истории, которые они  все время придумывают в этом сообществе, не так ли?

Но это не тот случай.

Теперь вот ссылка на очень хороший, тщательный перевод этой статьи, который кто-то сделал:

https://www.reddit.com/r/btc/comments/8ad509/polish_authorities_has_seized_almost_400_mln_eur/?utm_term=30289662775&utm_medium=comment_embed&utm_source=embed&utm_name=null&utm_content=footer


Пожалуйста прочти. Эта история не будет имеет смысла, если вы этого не сделаете. Это не «пробежаться и понять смысл» тип чтения. Это недолго, но это того стоит.

Источник, который первоначально курировал эту статью, также является государственным источником. Вот запись в Wikipedia на 'tvp.info':

TVP Info - Wikipedia

TVP Info replaced TVP3 and was launched October 2007. It had regional branches in most of the major Polish cities and…en.wikipedia.org

«Всего через несколько недель после победы на парламентских выборах 2015 года консервативная партия« Право и справедливость» приняла закон о СМИ в декабре 2015 года, давая правительству прямой контроль над общественным вещанием. TVP info подвергся критике за сильную проправительственную предвзятость».

Итак, это не какой-то мудак в подвале своей мамы, который сообщает об этом. Это было польское правительство. Я еще не видел никаких сообщений от польского правительства, которые бы опровергли утверждения в сообщении, либо даже заявили, что это был продукт сенсационности, преувеличений и т.д.  Я недооценил или принял этот факт как должное при первом чтении этой статьи потому что это было на польском языке, и я не говорю на нем и сайт выглядел не особо.

Но, при тщательном осмотре, оказалось, что опасения не были беспочвенными.

Вот некоторое из наиболее актуальной информации, что крайне важно, что стоит усвоить из этой статьи:
а. «Миллиард PLN 270 миллионов,изъятые в марте прокуратурой CBSP, скорее всего, деньги, принадлежащие колумбийским наркокартелям, - сообщает информатор tvp.info.

б. «Известно, что деньги были на счетах двух компаний из окрестностей Прушкува, принадлежащих рожденному в Канаде панамскому выходцу и колумбийцу с гражданством Панамы. Одна из этих компаний была акционером криптовалютной биржи. Миллионы таких операций должны были проходить через небольшой кооперативный банк в Лодзи.

в. Позже в статье говорится: «Проверяя связи этой компании [компании, которую они назвали акционером криптовалютного обменника], следователи столкнулись с другой компанией C. Во главе стоял человек с гражданством Колумбии и Панамы. Это, в свою очередь, та компания, которая была связана с крупной биржей  криптовалют.

г. «Следователи определили, что обе компании фактически не осуществляли какую-либо экономическую деятельность. Они были созданы исключительно для того, чтобы разделить ваши[вероятно, неправильным переводом «ваши», я думаю, они имели в виду «их»] банковские счета с международными уголовными финансовыми операциями.

«Деньги, вероятно, происходят от международного незаконного оборота наркотиков, а также от гигантского обмана [Хм, Tether, вероятно?]. Они были внесены в филиале одного из банков, на счета двух компаний, зарегистрированных в Польше, - сообщила Национальная прокуратура.

Итак, вы можете смотреть на все это, а затем подумать про себя: «Что ж, здесь нет упоминания о Bitfinex или Tether. Как мы можем связать даже эти два?

Давайте порассуждаем дедуктивно. Мы знаем что:

а. Это не могло быть просто «любым» старым обменом. Сумма наличных денег в 400 миллионов евро, которые они изъяли, составляет свыше половины миллиарда. И мы знаем, что это должно быть от чего-то большого, чтобы справиться с потерей такой большой суммы денег, не будучи полностью несостоятельным. Мы не видели каких-либо крупных неплатежеспособностей, происходящих с биржами, поэтому мы можем автоматически сузить наше поле зрения до тех, кто находится в топ-10.

б. Банковский счет находился в Польше. Мы знаем, что ни Bittrex, Binance, Kraken, Coinbase, OkEx, HitBTC, Cryptopia, ни Poloniex не имеют банковских счетов в Польше. Но мы знаем, что Bitfinex имеет, это неоспоримый факт.

в. Мы знаем, что этот банковский счет, который принадлежит Bitfinex и о чем у нас есть неоспоримое доказательство , связан с корпорацией CRYPTO SP ZO.O.O. По иронии судьбы, название компании, привязанное к «крупной бирже», начиналось с буквы «C».

д. Несмотря на то, что это в Польше, владелец компании был идентифицирован как лицо панамского (из Панамы) происхождения. Только для справки:

Мы знаем, что Иван Мануэль Молина Ли является гражданином Панамы. Мы также знаем, что:

Я уверен, что есть шанс, что вы все еще настроены скептически. Но спросите себя: «Если это не Bitfinex, то кто это?»

Это не может быть никто другой. Мы знаем, что это биржа. Мы также знаем, что каждый факт, который мы узнали о Bitfinex месяцами ранее, сходится с информацией в этом случае.

Мы также очень много знаем от пользователя Medium, «Untether» (нет, он тоже не Bitfinexed—Я спросил Bitfinexed напрямую, если это так. Их стили написания также сильно отличаются).

Любопытно, что эта статья была написана ими месяцами ранее 24 декабря 2017 года:

Digest: How Tether’s distribution system works

In this LONG POST I expose how one aspect of the Tether distribution system works affecting primarily people holding…medium.com

Я могу заверить вас, что эта статья не повлияла на мои выводы здесь, потому что я был не осведомлен о том, что эта статья даже существовала. И если бы я знал, я думаю, что проглядел бы ее один раз и не дал бы много доверия. Но сейчас я очень доверяю, потому что на данный момент информация очень хорошо подкреплена.

Взгляните на это:

5. Teathers невольно / неосознанно удерживаются тысячами людей в кошельках через функцию Coinapult Lock (TM).
6. Bitfinex и др. отсылается к доллару США вместо Tether.
7. Банк в центре DASH и Bitfinex - это Cryptocapital, который не является банком!
8. Cryptocapital не лицензировани не застрахован, использует компании в качестве банковских партнеров, которые являются известными преступниками и мошенниками.
9. CryptoCapital предлагает услуги для многих бирж и являются теми же людьми, которые стоят за Coinapult.
10. Coinapult заявляет, что они закрепляют BTC или DASH за долларами США, что фактически является неподкрепленным Tether USDT.
11. Coinapult Lock (TM) включен в кошелек Mycelium, а также DASH, Safello и многие другие.
12. DASH включили ненадежное банковское решение, предоставленное людьми стоящими за Coinapult / Cryptocapital.

13.Roger Ver очень хорошо осведомлен о Tether, несмотря на то, что он утверждал обратное,хотя он был инвестором Coinapult, Safello и Kraken, все из которых были связаны с Coinapult.

Разоблачение 4— Вся вышеперечисленная информация напрямую связывает нас с Барри Сильбертом, Роджером Вером, Эриком Вурхисом, Ирой Миллер и несколькими крупными биржами / организациями в криптопространстве

Если вы не знакомы с этими именами, остальная часть этой статьи должна помочь вам познакомится. Эти люди по сути являются различными движущими силами и шейкерами в крипто сфере.

Давайте вернемся немного назад на секунду:

После того, как появилась вся  эта польская информация, я начал связывать точки с Иваном Мануэлем Молиной Ли, shell счетами и т. д. (как МНОГО других людей уже сделали), я вспомнил что-то важное, что я оставил очень глубоко в моём сознании.

Помните https://cryptocapital.co ? Они это счет, которому принадлежит компания CRYPTO SP ZO.O.O.
Помните, когда я спросил: «Зачем нужно, чтобы shell компания соединяла эти организации вместе?» Вот ваш ответ ниже:

Я знаю, что я показал это выше, но теперь у нас есть дополнительная информация, и мы можем отследить этот путь.


Если вы посетите https://cryptocapital.co, вы увидите, что эти биржи перечислены прямо в нижней части страницы.


Теперь то, на что я хочу обратить внимание - это обменник под названием «Coinapult». Мне стало любопытно, поэтому я последовал по этой ссылке.

И она ведет меня на веб сайт:

Coinapult

A secure, internal multisignature bitcoin broker, wallet, and payment processor now fully integrated with licensed…coinapult.com

Там я вижу:

Таким образом, связь между этими двумя объектами абсолютно неоспорима. Они обслуживают кого угодно, где угодно, во всем мире, и идентификация необязательна.

Итак, кто эти люди, которые стоят за этой компанией?

Ну, у нас есть Эрик Вурхис

Я подчеркнул последнее предложение, чтобы показать, что у Эрика нет проблем, играть так быстро и свободно, как ему хочется / нужно.
Вот ссылка на тот случай:

Вот ссылка, чтобы подтвердить это утверждение:

http://www.coindesk.com/shapeshift-raises-525k-reveals-erik-voorhees-as-creator/

Заинтересованы больше о мистере Вурхисе? Здесь он на видеоролике YouTube, опубликованном в 2013 году под названием «Bitcoin: подчините свое правительство - E Voorhees, V Buterin, I Miller, G Sukenik, J Harvey - PorcFest X. Вот ссылка: https://youtu.be/ZMhEIzAmYGk

Вот описание видео ниже:

Перевод выделенного текста: Эрик является известным членом форума  Bitcoin сообщества (экранное имя - evoorhees) и является генеральным директором Coinapult, базирующейся в Панама-Сити. Кроме того, Эрик также является партнером в парах сверхсекретных супер-подрывных проектов на основе Bitcoin и координирует группу Free State Bitcoin Consortium среди либерти активистов в Нью-Хэмпшире.

Итак, мы знаем, что Coinapult базируется в Панаме. Так же, как компания CryptoCapital, которой также принадлежит компания Crypto SP ZO.O.O.

Этот клип, который я опубликовал выше, важен, потому что он на самом деле из более крупного документального фильма, который получил большое критического признание по теме Bitcoin, под названием «The Rise and Rise of Bitcoin».
Этот документальный фильм вышел в 2014 году, и Эрик Вурхис был заметно представлен в Панаме. Виталик Бутерин также был показан там довольно заметно. Стоит отметить, что это событие произошло за два года до того, как Ethereum был запущен.
Теперь мне удалось найти ссылку на этот документальный фильм, и есть причина, по которой я хотел бы показать это вам.

Сначала кликните на витео: https://vimeo.com/213776538

(это в углу экрана, чтобы избежать авторского права, но оно довольно доступно для просмотра, и речь более чем достаточно ясна, чтобы понять)

Теперь, перемотайте к 1:19:10 отметке (1час, 19 минут, и 10 секунд).

Вы увидите, как диктор /продюсер документального фильма беседует с Эриком Вурхисом в Панаме и спрашивает его:

“Вы, ребята, перевезли свой бизнес в Панаму ... Что было основным драйвером для этого?

Эрик Вурхис конкретно и бесстыдно отвечает, что он сделал это, чтобы избежать законов KYC / AML. Фактически, чтобы процитировать его конкретно, он сказал:

«Если вы являетесь компанией в США, вы должны следовать тайным правилам США для всех своих клиентов по всему миру. Итак, если вы делаете бизнес с сельским фермером в Африке, вам нужно будет получить его номер социального страхования. Вам понадобится получить всю эту информацию, которую Вашингтон продает / говорит [не может сказать, какое слово он использует] вам, что это важно. Мы не хотим, чтобы нам приходилось соблюдать систему финансового регулирования США для клиентов в странах Африки к югу от Сахары ».

Хотя этот аргумент казался подлинным в то время, заявления довольно зловещие в свете четких ассоциаций, сделанных в этой статье к настоящему времени

Если это правда, что Картель или плохой актер вроде Tether отмывают сотни миллионов долларов, похоже, Coinapult был бы очень удобным источником для этого.

В конце концов, Эрик прямо сказал нам, что вся предпосылка его бизнеса заключается в том, чтобы не задавать вопросы, и он дал понять, что этот основополагающий принцип настолько важен для него, что он считает необходимым полностью эмигрировать из Соединенных Штатов.

Что еще более интересно, так это то, где Эрик Вурхис демонстрирует «офисы», в которых его компания находится в Панаме. Еще раз, он достаточно дерзок, даже заявляя, что все офисное здание пусто, за исключением его компании, в которой около 2 или 3 человеа работают на ноутбуках в другой, в практически пустой комнате.

Барри Сильберт и Роджер Вер также являются крупными инвесторами в Coinapult

По какой-то причине их участие / инвестиции с этой компанией в значительной степени не упоминались с тех пор как были опубликованы первые известия о предполагаемой причастности.

Но ... это не значит, что ассоциация плохо задокументирована.

Проверьте это:

Source: https://www.bizjournals.com/bizjournals/news/2014/10/01/gonzo-in-panama-bitcoin-investors-roger-ver-and.html Статья опубликована в 2014

Вот еще одна из Bitcoinist:

Источник: http://bitcoinist.com/coinapult-recieves-funding/

Перевод: 2. Можете рассказать нам немного о венчурном финансировании, которое вы получили?

Конечно, мы собрали в общей сложности $ 775K в двух раундах. В обоих раундах участвовали FirstMark Capital, Bitcoin Opportunity Corp., Roger Ver и Erik Voorhees.

“Где Барри?”

Умело скрыт, как всегда. Firstmark Capital = Прямо под его ребенком,DigitalCurrencyGroup. Цифровая валютная группа принадлежит Барри Сильберту (мы также рассмотрим глубже эту связь).

С их сайта: https://dcg.co/who-we-are/

Теперь проверьте это, если вы прокрутите страницу вниз на этой веб-странице:

Какое странное совпадение!

Теперь, если вы сидите, задаваясь вопросом: «Что, черт возьми, за« Digital Currency Group? »»

Они - единственная единица, которая может обладать наибольшим контролем из всех других единиц в блокчейне, точка.

Источник:: http://fortune.com/2015/10/27/secondmarket-bitcoin-dcg/

Этот последний абзац ДЕЙСТВИТЕЛЬНО важен, поэтому я перейду к нему и заново опубликую его ниже, если вы его пропустили. Прочтите внимательно.

Перевод: В нем также будет представлен портфель из 57 финансирований стартовых инвестиций, которые уже сделали Силберт и его команда, включая Chain, Circle, Coinbase, Ripple и Xapo. Они также поддержали несколько компаний, которые хотят использовать технологию блокчейн Bitcoin для использования за пределами финансов, включая Ascribe (управление цифровым IP) и ShoCard (цифровая идентификация). Используя данные CoinDesk и другие общедоступные источники, Силберт оценивает, что компании, в которые он вложил ранние инвестиции, увеличили почти 70% всего венчурного капитала, который был пропамплен на рынки биткойнов и блокчейнов.

Вот еще один интересный лакомый кусочек::

Перевод выделенного: Среди новых инвесторов—MasterCard (MA, -0,05%), который, похоже, делает свой первый официальный выход в пространство биткойна. Другие: Bain Capital Ventures, CIBC, CME Ventures, FirstMark Capital, New York Life, Novel TMT, Oak HC / FT, RRE Ventures, Solon Mack Capital и Transamerica Ventures.

Вы заметили, что упоминание CME там? Да. Это Чикагская торговая биржа. Ребята, которые запустили фьючерсы в декабре!

Источник: https://www.wsj.com/articles/exchange-giant-set-to-launch-bitcoin-futures-after-rival-stumbles-1513432800

Перевод: Биржа-гигант CME запускает Bitcoin фьючерсы

CME Group начинает торговать, поскольку объемы остаются быть небольшими по сравнению с аналогичным контрактом, начатым Cboe неделю назад


Вот подтверждение с их сайта (http://www.cmegroup.com/cme-ventures.html), что они инвестируются непосредственно в DCG:

Перевод выделенного: CME Ventures LLC, дочерняя компания CME Group, Inc., инвестирует миноритарные пакеты в компании на ранних стадиях, чьи инновационные продукты и услуги могут оказать влияние на деятельность CME Group в долгосрочной перспективе.

CME Ventures ищет компании с технологиями...

CME Ventures LLC, a wholly-owned subsidiary of CME Group, Inc., makes minority stake investments in early stage technology companies whose innovative products and services may impact CME Group’s business in the longer term.

CME Ventures seeks companies with technologies

Перевод: Digital Currency Group
Digital Currency Group стремится ускорить развитие лучшей финансовой системы. Основанный в Нью-Йорке, он строит и поддерживает bitcoin и blockchain компании, используя идеи, сеть и доступ к капиталу.

Как аккуратно DCG размещены там!

Вот еще информация о DCG:

Прокрутите страницу до 40. Источник ссылки= https://block.academy/researches/TokenMania.pdf

Таким образом, чтобы сказать, что они обладают огромным уровнем влияния в пространстве, это будет слабо сказано. Вполне возможно, что они (Барри Силберт) были / был неотъемлемой частью продвижения фьючерса Bitcoin на CME, особенно с учетом того факта, что институциональные партии проявили нежелание, если не совсем настойчиво упрямы в своем отказе разрешить Bitcoin ETF на бирже.

Барри Сильберт, как человек, не обязательно является поляризующей фигурой, но он определенно тот, кто показал, что у него нет проблем в «не играющего по правилам».

Ознакомьтесь с приказом о запрещении продолжения противоправных действий, который SEC подала против него за действия, связанные с попыткой манипулировать рынками.

Источник: https://www.sec.gov/litigation/admin/2016/34-78282.pdf

Источник:: https://www.crowdfundinsider.com/2016/07/87783-secondmarket-bitcoin-investment-trust-settle-sec/


Стоит отметить, что CoinDesk является дочерней компанией DCG.

Разоблачение 6 — Coinbase, Kraken, Poloniex, и Bitfinex (очевидно) сильно замешаны в это.

В этом также замешаны многие биржи.

Среди бирж / организаций, о которых  на мой взгляд идет речь, я перечислил: Poloniex, Binance, Bittrex, Kraken, Coinbase, Coinapult, Cumberland Mining, CryptoCapital, Quadriga и Bitfinex.

Bitfinex

Он был включен в мой список по понятным причинам. Итак, дальше мы будем двигаться отсюда. В основном все доказательства, опубликованные в начале этой статьи, должны сделать это очевидным, почему я подозреваю, что они могут быть вовлечены в нечестную деятельность.

Poloniex

Это немного более интуитивно понятная ассоциация. И снова, это не осуждение биржи. Кто знает, что там происходит. Но есть несколько вещей, которые я нахожу интересными / неясными в этот момент.

Вернемся назад на секунду. Компания «Circle» является частью инвестиционного портфеля DCG (принадлежащего Barry Silbert):

Источник: https://dcg.co/portfolio/

Теперь, помните, когда все бегали, крича, что «Голдман» «купил» Poloniex? Я покажу вам заголовки ниже, как напоминание.

Goldman-Backed Circle Agrees to Buy Crypto Exchange Poloniex

Circle Internet Financial Ltd., a closely held mobile-payments firm backed by Goldman Sachs Group Inc., said it…www.bloomberg.com

So Why Did Goldman Sachs-Backed Circle Really Buy Poloniex?

Goldman Sachs-backed startup Circle made waves earlier this week when it acquired cryptocurrency exchange Poloniex. A…bitcoinist.com

Goldman-backed startup Circle buys Poloniex cryptocurrency exchange

LONDON, Feb 26 (Reuters) - Goldman Sachs-backed payments company Circle has acquired U.S. cryptocurrency exchange…www.reuters.com

Теперь вы поняли.

Практически все утверждали, что это был ход Голдмана. На самом деле, это даже не было близко к ходу Голдмана. Однако это было провозглашено, потому что Goldman был самым заметным инвестором в Circle

Однако настоящими «владельцами» здесь являются DCG. CoinTelegraph, еще раз, раскрыл это (солидная журналистика, хорошая работа, ребята):

Источник:: https://cointelegraph.com/news/crypto-vc-firm-digital-currency-group-invests-114-mln-in-pro-crypto-silvergate-bank и вот ссылка на указанный твит: https://twitter.com/DCGco/status/968146179707023362

Итак, еще раз - Барри и DCG снова оказались в седле с еще одним крупным приобретением в криптопространстве. Итак, чтобы было ясно, это не приобретение Goldman Sachs - это приобретение DCG. Не только это, Goldman сделал свои первоначальные инвестиции в Cirle примерно три года назад: https://twitter.com/barrysilbert/status/593741403043340288?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmedium.com%2Fmedia%2Fbf85b11ee6c22caa30cfd89de05c1785%3FpostId%3D65b56a7a00a2

Давайте двигаться вперед. Ознакомьтесь с последними заголовками на Poloniex:

Интересно, да?

Стоит отметить, что у Poloniex уже есть рынки USDT.

Итак, почему нужно переключиться на их собственный токен? Есть ли какое-то недоверие или предчувствие, что USDT может не быть жизнеспособным вариантом в ближайшем будущем? Хм …

Kraken

Существует ряд причин, по которым я подозреваю Kraken в подозрительном / нечестном поведении. Не последней из них является непосредственное участие там Барри! Да, Барри является совладельцем Kraken.

Источник: https://blog.kraken.com/post/299/kraken-raises-5m/

С веб-сайта Kraken мы узнаём, что Барри был крупным ранним инвестором. Еще раз— это произошло в 2014 году, в году, который странно совпадает со значительным количеством событий в крипто пространстве.

Источник: https://twitter.com/barrysilbert/status/876422257551314944

Выше это твит Барри Сильберта, где, что интересно, он рекомендует три биржи, которые я уже выделил: Bitfinex, Poloniex и Kraken. Это также монета, в которую Барри много инвестировал и открыто нарушил законы о ценных бумагах (помните, что Барри не чужд этого) для продвижения.

Для получения дополнительной информации о причастности Барри к Ethereum Classic посетите эту статью FinanceMagnates, в которой она прекрасно показана: Barry Silbert's Tweets on ‎Ethereum Classic May Draw Attention of U.S. Regulators | Finance…

Barry Silbert, founder of Digital Currency Group and ‎Bitcoin Investment Trust, may find himself in trouble with US…www.financemagnates.com

Стоит также отметить, что Kraken - это единственная биржа, которая, как мне известно, владеет парой USDT-USD (выглядит удобно, правда?).

Coinbase

Связь здесь немного более понятно, чем Kraken. Причина, по которой я сказал, что Coinbase находится под подозрением, на мой взгляд, это тот факт, что это тоже инвестиции DCG.

 

Источник: https://dcg.co/portfolio/

Это было связано с  Cumberland Mining, который является зловещим персонажем, если не сказать больше.

Источник: https://www.coindesk.com/secretive-mining-firm-revealed-as-possible-us-marshals-auction-winner/

И это также идеальное место, чтобы ликвидировать / отмыть деньги.


Однако стоит отметить, что IRS недавно потребовал записи от Coinbase.

Источник: https://www.theverge.com/2018/2/26/17055264/coinbase-cryptocurrency-tax-irs-compliance-court-order

Возможно, это случайное одноразовое мероприятие или что запрос IRS на счета Coinbase, который начался в 2017 году и с которым Coinbase безуспешно боролся, является частью более масштабного расследования по отмыванию денег, а не уклонения от уплаты налогов. Это просто гипотеза в данном случае.

Еще одним интересным фактом является добавление Bitcoin Cash недавно.

К большому огорчению большой части крипто сообщества, Coinbase приняло решение запустить Bitcoin Cash на своих биржах спонтанно в конце 2017 года.

Источник: https://support.coinbase.com/customer/portal/articles/2853600-bitcoin-cash---frequently-asked-questions

Я не буду слишком сильно углубляться в последствия этого события, потому что это то, что уже хорошо известно.
Однако важно отметить, что это похоже на «власть имущих» в криптографии. Давайте посмотрим на списки, которые находятся на Coinbase в настоящее время:

-Bitcoin

-Bitcoin Cash

-Ethereum

-Litecoin

Bitcoin Cash.является проектом, который возглавил Роджер Вер, который по существу служил неофициальным «номинальным лицом» проекта. Из того, что я видел, он, по сути, придерживается той же роли для этого протокола, который он придерживался, когда он был согласован с протоколом Bitcoin Core.

Еще раз, я отметил, что он является одним из тех первичных инвесторов в Coinapult, в котором также имеют часть акций Ян Миллер, Эрик Вурхис и Барри Силберт. Это компания, которая фактически связана непосредственно с Bitfinex и Tether через shell счета(как объяснялось выше).

Учитывая этот факт и инвестиции Барри Силберта в Coinbase и, по-видимому, здоровые отношения с Роджером Вер, похоже не берется в расчет тот факт, что эти отношения помогли привести к добавлению Bitcoin Cash на платформе Coinbase.

Litecoin — Чарли Ли - бывший сотрудник Coinbase. Но важнее то, что он очень тесно связан с Blockstream (мы поговорим об этом позже). Это прозвище, Чикун, которое он сделал своей визитной карточкой в последние дни, предает эту верность (хотя это открытая инфо). Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим хорошим другом, Самсон Моу, который является нынешним CSO(*директор по стратегическим вопросам) в Blockstream.

Источник: https://twitter.com/Excellion#

Ethereum —Помните, мы видели Виталика Бутерина там в Панаме вместе со всеми и разговаривавшего с ними за два года до запуска проекта. Похоже, что Ethereum по существу также получил благословение сообщества.

Это распространяет мои подозрения на Coinbase в настоящий момент.

Разоблачение №8 VIII — #Blockstream находится под серьезным вопросом в свете вышеуказанной информации

Вероятно, это самая зловещая ассоциация из них всех. К сожалению, все проверки в Blockstream были в целом проигнорированы сообществом в целом, поскольку предполагалось, что любые и все атаки на протокол связаны с необходимостью подчинить протокол Bitcoin Core и поднять Bitcoin Cash, являясь сторонником r / btc, друг Роджера Вера и т. д.  

Теперь, если вы дочитали до этого места, вы увидите, что я уже выделил Роджера Вера как главный источник подозрений и других источников (Untethered's Medium).

Также стоит упомянуть, что Bitcoin и Bitcoin Cash - это и композиции кода и программного обеспечения. Это не люди или живые существа. Таким образом, ничего из этих данных не должно иметь никакого отношения к самой технологии. Это ничем не отличается от концепции, где доллар не является по своей сути злом, есть теневые / злые действия, которые происходят с помощью доллара.

Давайте продолжим говорить о связи с Blockstream:

DCG (Barry Silbert) активно инвестируется в Blockstream.

Источник: https://dcg.co/portfolio/

По иронии судьбы, в другой ценной статье под названием «Blockstream собирает 55 миллионов долларов для создания блокчейна Bitcoin» (это не было благотворительным пожертвованием). Ознакомьтесь с отказом от ответственности в нижней части этой статьи:

Источник: https://www.coindesk.com/blockstream-55-million-series-a/

Вот проблема с Blockstream. Да, я собираюсь это сказать.

Они несут ответственность за разработку для Bitcoin

 

Источник: https://medium.com/@luxushub/the-truth-about-blockstream-and-the-lightning-network-896d69b48f0f

Как ни странно, ссылка на «команду» для Blockstream была недоступна на некоторое время:https://blockstream.com/team/

Никогда не бойтесь! Вот для чего нужен интернет-архив.

Вот запись для Грегори Максвелла от 22 февраля 2016 года:

Источник: https://www.weusecoins.com/gregory-maxwell-bitcoin-expert/

Перевод:Грегори Максвелл - технический директор, Blockstream
Грегори Максвелл
Должность: CTO, Blockstream
GitHub: @gmaxwell

Грегори Максвелл - разработчик Bitcoin Core и соучредитель и главный технический директор Blockstream.

Сайдчейны
Грег был одним из ключевых архитекторов двухсторонней привязки, которая делает возможным сайдчейны. С 2011 года он является основным разработчиком Bitcoin и является одним из самых активных экспертов в области криптографических протоколов в промышленной экосистеме Bitcoin.

Конфиденциальные транзакции
В настоящее время Максвелл работает над конфиденциальными транзакциями для Blockstream. Конфиденциальные транзакции будут делать суммы транзакций видимыми для участников транзакций и скрывать данные от блокчейна.

Вот копия его письма об уходе: [bitcoin-dev] Change in contact info

Not really all that on-topic, but since it was suggested to me that this would be an efficient venue to reach others…lists.linuxfoundation.org

Что примечательно в отношении Грега Максвелла, так это то, что он был / является коммитером кода блокчейна Биткоина. Мы знаем это из заявлений Гэвина в Twitter и других источников:

Trustnodes (еще раз), предоставил качественную, непредвзятую журналистику по этому поводу:

Making Gregory Maxwell a Bitcoin Core Committer Was a "Huge Mistake" Says Gavin Andresen

In-fighting in the bitcoin land continues as the ecosystem remains unable to reach a decision on scalability with the…www.trustnodes.com

Таким образом, это представляет интересный конфликт интересов ... мягко говоря.

Трудно утверждать, что тот, кто когда-то был техническим директором Blockstream (который не является нейтральным, и не фондом или благотворительностью), представляющий интересы инвесторов, мог действовать автономно в качестве Core коммитера

Это была проблемой, о которой Майк Херн предупредил в своей знаменитой выходной статье под названием «Разрешение Bitcoin эксперимента», This was an issue that Mike Hearn had warned about in his famous exit paper titled, ‘The resolution of the Bitcoin experiment’

The resolution of the Bitcoin experiment

I’ve spent more than 5 years being a Bitcoin developer. The software I’ve written has been used by millions of users…blog.plan99.net

Еще раз, связи от Барри Силберта до Blockstream, а следовательно Bitcoin, очевидны для всех, кто любопытен.

Заключение

Основной момент, который я хотел донести, состоит в том, что видимо есть сеть нечестной деятельности  среди многих крупных игроков в этом пространстве.

Чтобы связать все (потому что я знаю, что это чудовищная статья), Bitfinex и Tether неразрывно связаны с  банковским shell счетом и с Польшей. Этот банковский счет принадлежит CryptoCapital, и у нас есть несколько способов доказать эту связь. CryptoCapital является краеугольным камнем Coinapult, который принадлежит Эрику Вурхису, Роджеру Веру и Барри Силберту.

Мысль о том, что эти люди не знают об этой связи, маловероятна. Если они каким-то образом не знают об этом, они крайне некомпетентны, как инвесторы и бизнесмены, что говорит о их способностях.

Однако, я считаю, что это не так. Я считаю, что эта связь является нечестной по своей природе и что запутывание следов этих компаний является вопиющей. По крайней мере, мы можем закрепить cryptocapital в качестве владельца чистой shell компании, которую Tether и Bitfinex, по-видимому, используют для отмывания/сделок с Картелем.

Вся эта информация дает понять, что эти shell счета используются для скрытия потока денег, который в конечном итоге очищается.

Из того, что я вижу, вот что происходит по моему мнению:

  1. Tether печатается в какой-то момент времени (из воздуха, потому что на данный момент он ничем не подкреплен, и они не принимают никаких платежей).

  2. Затем он используется для пампа альткоина, который является парой USDT. Как только этот памп завершен, они затем продают / сливают эти альткойны на Bitcoin.

  3. Bitcoin впоследствии продается на биржу, например, Coinapult или что-то еще, что не требует какой-либо KYC / AML процедуры (удобно, правильно?)

  4. Coinapult, владея BTC, который они в купили, может перепродать его плохим персонажам, таким как Колумбийский Картель или кому-либо еще, кто имеет некоторую неясную необходимость в BTC. Они могут даже решить продать OTC.

Еще раз, приведенный выше список—это только предположение, но оно имеет смысл. В любом случае, этот процесс, который они используют извлекает Bitcoin с рынка, потому что, как только они «сбрасывают» с вершины альт памп, такой как, например, EOS, они извлекают миллионы BTC из торговых рынков USDT или USD , что поднимает цену вверх.

Затем они продают эти Bitcoin вне биржи на другую биржу (более чем вероятно что это что-то вроде Coinapult, который даст им USD). Coinapult затем продаст это OTC или кому-нибудь, кто хочет купить у них. Это будет крупная сделка OTC(внебиржевая).

Скорее всего,  Bitcoin рано или поздно ПОПАДЕТ на биржу и приведет к демпингу. ЕСЛИ (и это большой «если»), CME вступает в сговор в этом направлении или, по крайней мере, используется как инструмент для оказания содействия в получении этой незаконной прибыли, тогда я бы предположил, что стратегия снижения цены является также выгодной, поскольку они манипулируют рынками.

Тем не менее, я более склонен предполагать, что рынки фьючерсов, вероятно, служат скорее «хеджем» против девальвации цен на биржах, такие как Coinapult (помните, принадлежащий Barry Silbert). Я говорю об этом, потому что, если вы храните кучу Bitcoin, которые вы купили у Finex / Tether, тогда вы теряете деньги, если они обесцениваются. Однако, если вы разместили шорт позицию на рынке фьючерсов (CME), вы можете хеджировать эти потери. Вы на самом деле выиграете, если будете использовать эту шорт позицию.

Если цена BTC растет, просто закройте свою позицию, ловите волну и продайте Bitcoin, пока получаете прибыль. Win-win ситуация.

Мы знаем, что Эрик Ворхейс и Барри Силберт—это два человека, которые ранее были наказаны SEC за манипулирование ценами или нарушениями связанными с ценными бумагами. Таким образом, они не чужды пренебрежению властью. Рассматривая ресурсы, которыми располагают все эти люди, все очень удобно связано. По факту все это, по-видимому, связано с тем же годом (2014, Tether, Coinapult, Mt. Gox Hack, DCG, получающий инвестиции,запуск Finex), среди других странностей, которые были указаны в этой статье, вы действительно не можете не удивляться.

Я думаю, что дело закрыто—связаны ли Tether / Bitfinex с нечестной деятельностью. Тем не менее, я считаю, что им все равно, потому что Bitfinex по сути является shell компанией. На мой взгляд, они уже отмыли абсурдную сумму денег через Tether и совершили другие незаконные действия. Таким образом, за исключением фактического уголовного судебного преследования, которое потребует обнаружения их месторасположений - они могут смыться на закате с сотнями миллионов, если их «план» когда-нибудь будет сорван.

На мой взгляд, это, по-видимому, то, на что они напрашиваются в любом случае. И кто знает,вполне возможно это и есть тот случай. Все зависит от того, насколько тщательно все контролируется SEC, CFTC, FBI и любыми другими регулирующие контролирующие органами. Будьте уверены, однако, они работают над этим.

Дни Tether ограничены. Этот кейс уже закрыт. Однако пока неясно, будут ли ограничены дни определенных бирж или отдельных лиц в пространстве.

Время покажет!

Я не уверен, каковы будут непосредственные последствия этой статьи, и я готов встретиться с ними лицом к лицу.

Знание—сила. Источник: https://medium.com/thedailydose/uncovering-the-real-cartel-in-bitcoin-65b56a7a00a2